La préservation de l’intégrité des systèmes financiers et à la consolidation de la stabilité économique et sécuritaire dans l’espace communautaire, enjeux auxquels la CEDEAO accorde une grande importance, sont au coeur de ce séminaire de sensibilisation placé sous le signe de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (LBC/FT/FP).

L’Afrique de l’Ouest, espace dynamique de commerce, de mobilité et d’innovation, est en effet aujourd’hui aussi confrontée à des menaces persistantes et multiformes. Il s’agit notamment de: l’infiltration des économies formelles et informelles par les produits de la criminalité transnationale; l’utilisation des circuits financiers et commerciaux à des fins de financement du terrorisme; et plus récemment, la sophistication des techniques de blanchiment via les actifs virtuels et les nouveaux services financiers.

Face à ces défis, la conformité aux normes internationales, notamment celles du GAFI, n’est plus une option mais une exigence incontournable. Elle conditionne non seulement la crédibilité de nos États sur la scène internationale, mais également l’accès de nos économies aux marchés financiers mondiaux, aux investissements directs étrangers et aux financements du développement.

“Le rôle du Comité de l’Administration et des Finances de la CEDEAO est à cet égard déterminant. L’engagement du Comité de l’Administration et des Finances à intégrer les standards de conformité en matière de LBC/FT/FP dans la planification budgétaire, les procédures de gestion financière et les mécanismes de contrôle interne constitue une étape essentielle vers une CEDEAO plus résiliente, plus transparente et plus crédible”, a souligné M. Tchaa Bignossi Aquiteme, président de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières du Togo (CENTIF-TOGO), à l”ouverture des travaux.

Pour sa part, le Directeur général du GIABA, M. Edwin Arice Juinor, a rappelé que cette rencontre vise à sensibiliser le Comité de l’Administration et des Finances (CAF) – regroupant des représentants des ministères des Finances et des Affaires étrangères – afin de renforcer leur compréhension des missions du GIABA et de favoriser leur appui budgétaire.

Concrètement, il s’agira au cours des deux jours, de renforcer la compréhension des membres du Comité de l’Administration et des Finances (CAF) sur les subtilités, les méthodologies et la dynamique opérationnelle du GIABA. Le séminaire vise à donner les éléments indispensables qui pourraient sous-tendre l’accroissement de son budget conformément à sa mission consistant à promouvoir les réformes de la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LBC/FT), à faciliter les processus d’évaluation mutuelle, à délivrer une assistance technique et à renforcer les cadres nationaux de LBC/FT.

Cette rencontre sera ainsi l’occasion de mutualiser nos efforts, de partager nos expériences, et de renforcer notre volonté commune de lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération. Pour le pays hôte, elle constitue une étape supplémentaire dans le renforcement de sa stratégie de lutte contre la criminalité financière.

Au cours de ces dernières années, le Togo a enregistré des avancées notables dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Ces progrès se traduisent d’abord par le renforcement du cadre juridique et institutionnel, à travers l’adoption de nouvelles lois conformes aux normes du GAFL.

Le Togo s’est également distingué par la conduite de son Évaluation Nationale des Risques (ENR), exercice de cartographie stratégique des menaces et vulnérabilités BC/FT, dont les conclusions orientent la politique nationale et permettent un ciblage pertinent des secteurs à haut risque tels que le secteur de l’immobilier, le secteur bancaire et celui du change manuel. Cette évaluation a servi de base å la définition d’une stratégie nationale LBC/FT, assortie d’un plan d’action pluriannuel. Le Togo a également soumis son dispositif de LBC/FT/FP à une évaluation par ses pairs de la sous-région en vue de janger l’efficacité de ce dispositif.

Edoh

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C’est dans ce contexte que la deuxième Grande Rencontre des Compliance et Risk Officers au Togo (GRCROT2) s’est ouverte hier à l’hôtel 02 février à Lomé et pour deux jours. Objectif, outiller les professionnels de la conformité des systèmes financiers sur les dispositifs de Lutte Contre le Blanchiment des Capitaux, le Financement du Terrorisme (LBC/FT).

600 Compliance et Risk officers de 42 nationalités participent à cette deuxième édition organisée par l’Association Togolaise des Compliances Officers (ATCO), avec le soutien de ses partenaires, à l’instar de la Haute Autorité de Prévention et de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées (HAPLUCIA), du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) et l’Afrika Compliance Academy (ACA).

Le thème retenu est: « Conformité, Risque et Audit : Les garanties d’un système financier résilient, face au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme en Afrique », une problématique qui renvoie aux défis que pose la criminalité transnationale organisée, qui use de stratagèmes, ingénieux et opaques, à des fins d’utilisation abusive du système financier pour recycler l’argent sale produit par leurs activités illicites.

En effet, les structures d’entreprise opaques permettent aux criminels de dissimuler leurs activités illicites ainsi que leurs avoirs, derrière des façades légales. Les pertes financieres annuelles liées à ces activités illicites sont en nette augmentation. D’après la Banque africaine de développement (BAD), elles sont passées de 50 milliards $ en 2020 à 90 milliards en 2025, soit l’équivalent de 3,7 % du PIB africain.

“Nous devons nous doter des politiques, des procédures et des mesures de contrôle formalisés permettant d’identifier , d’atténuer et de gérer efficacement les risques LBC-FT et les mettre régulièrement à jour”, a déclaré, le Président du Comité d’organisation, NIikada Batchoudi, Président de l’Association Togolaise des Compliance Officers et promoteur de l’événement, dans son intervention marquant la session d’ouverture des travaux.

Exprimant sa gratitude à S.E Monsieur Faure Essozimna GNASSINGBE, Président du Conseil de la République Togolaise pour son engagement et sa lutte acharnée contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destructions massives sur notre continent, ce dernier a également insisté sur l’obligation de vigilance des Compliance et Risk Officers.

Dans son discours d’ouverture, le ministre de l’économie et des finances, Georges Essowè Barcola, a pour sa part souligné les conséquences néfastes du fléau de la corruption, du blanchiment d’argent et des infractions assimilées sur le développement en Afrique.Selon la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique, « L’Afrique a perdu plus de 1000 milliards de dollars en flux financiers illicites ces cinquante dernières années », a-t-il rappelé, avec le souhait que la GRCROT2 accouche d’une déclaration officielle proposant des pistes d’actions concrètes.

On notait la présence de plusieurs personnalités, en l’occurrence M. ABA kimelabalo, Président de la HAPLUCIA, partenaire de l’événement, de M. Edwin W. Harris, JR, Directeur Général du GIABA, de M. Edoh Kossi AMENOUNVE, Directeur Général de la BRVM , Institution à l’honneur de la Grande Rencontre des Compliance et Risk Officers 2025, de M. Sande Fatola, Président du Réseau Ivoirien du Management de Risques et Assurance d’Entreprises (RIMRAE), du Président de la CENTIF-TOGO, ainsi que de Directeurs Généraux des Banques et institutions financières.

Deux panels sur les Etats à l’épreuve de la liste crise du Groupe d’Action Financière (GAFI) et la coopération entre les Etats en matière de LBA/FT, ont meuble la première journée. Le déroulé du programme se poursuit ce jour avec trois autres panels, respectivement sur les signaux d’alerte pour le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, la conformité et les sujets émergents, et l’établissement d’une cartographie des risques.

Edoh

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Plus de 500 participants venus de toute l’Afrique et d’Europe sont attendus à cet événement organisé par l’Association togolaise des Compliance Officers (ATCO). Le thème de cette deuxième édition est: « la conformité, le risque et l’audit: les garanties d’un système financier résilient face au blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en Afrique ».

Des personnalités du monde financier, juridique et institutionnel, à l’instar d’Edoh Kossi Amenounve, directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) ; Kimélabalou Aba, président de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HAPLUCIA) ; Christophe Porcell, formateur spécialisé en LBC/FT (France) ; Oussama Ghazi, fondateur du cabinet Epitome Advisory (Maroc) ; ainsi que plusieurs experts togolais et africains issus du secteur financier, de la régulation et de la sécurité, prendront part à cette rencontre de deux jours.

L’objectif est de faire le point sur les efforts en cours pour renforcer la conformité des systèmes financiers africains, en particulier, dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les débats porteront également sur les enjeux liés à la transformation numérique, à la cartographie des risques et à la coopération entre institutions.

En effet, bien que les dispositifs nationaux aient connu des avancées dans plusieurs pays, la région reste confrontée à des vulnérabilités structurelles et à des exigences internationales de plus en plus strictes. Certains États poursuivent encore la mise à niveau de leurs cadres juridiques et opérationnels, tandis que d’autres s’efforcent d’améliorer l’efficacité de leurs mécanismes de contrôle et de supervision.

Au Togo, des efforts notables ont été engagés pour renforcer les capacités institutionnelles et améliorer la transparence des opérations financières. La tenue de la GRCRO à Lomé traduit la volonté des autorités de contribuer activement à la construction d’un espace régional plus sûr et plus résilient face aux flux financiers illicites.

Au programme de cette deuxième édition: plusieurs panels et ateliers techniques, qui abordent des sujets tels que la coopération régionale, les outils de détection des risques, ou encore l’adaptation des pratiques aux standards internationaux.

La première édition de la Grande Rencontre des Compliance et Risk Officers (GRCRO), a eu lieu, les 16 et 17 octobre 2024 à Lomé.

Urbain

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